Проверка контрагента по ИНН и ОГРН: защита бизнеса от рисков

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН и ОГРН?

Ведение бизнеса всегда связано с рисками. Один из ключевых способов их минимизации — тщательная проверка партнёров перед началом сотрудничества. Контрагенты, которые оказываются ненадёжными или проблемными, могут привести к финансовым потерям, судебным разбирательствам и даже к нарушению законодательства. Подробнее посмотреть здесь: prima-inform.ru. Проверка по ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) и ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) — это быстрый и эффективный способ собрать основную информацию о компании или индивидуальном предпринимателе, выявить потенциальные угрозы и убедиться в благонадёжности партнёра.


Что даёт проверка по ИНН и ОГРН?

1. Данные о регистрации и юридическом статусе
По ИНН или ОГРН можно получить базовую информацию о компании:

  • Полное и сокращённое наименование.

  • Дата регистрации.

  • Статус (действующая, в стадии ликвидации, банкротство и др.).

  • Юридический адрес и фактическое местоположение.

Эти данные помогают понять, реально ли существует компания, где она зарегистрирована, соответствует ли адрес её виду деятельности.

2. Информация о руководителях и учредителях
Проверка показывает, кто управляет компанией, кто её учредители, доли в уставном капитале. Это важно, чтобы убедиться, что партнёр управляется ответственными лицами, а не «номиналами», и нет ли среди них тех, кто связан с недобросовестной деятельностью.

3. Финансовое состояние
Анализируя данные по ИНН или ОГРН, можно узнать:

  • Размер уставного капитала.

  • Финансовые показатели (выручка, прибыль, убытки).

  • Наличие долгов и судебных исков.

  • Участие в арбитражных делах и исполнительных производствах.

Это позволяет сделать выводы о том, насколько надёжен контрагент и способен ли он выполнять свои обязательства.

4. Проверка на массовую регистрацию
Если компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации, это тревожный сигнал: такие фирмы часто используются для обналичивания средств или других схем, которые могут быть рискованными для вашего бизнеса.

5. Проверка на ликвидацию или банкротство
Проверка по ИНН и ОГРН помогает выявить, не находится ли контрагент в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.


Как провести проверку контрагента по ИНН или ОГРН

Проверку можно провести с помощью официальных источников:

  • ФНС (Федеральная налоговая служба) — основной реестр, где содержится информация о юридических лицах и ИП.

  • ЕГРЮЛ и ЕГРИП — Единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

  • Сервисы проверки контрагентов — такие как «Прима-Информ», «Контур-Фокус», «Спарк» и другие. Эти сервисы позволяют получить полную картину по компании, включая судебные дела, арбитражные решения, финансовую отчётность и другие важные данные.

Для проверки нужно знать ИНН или ОГРН организации. Вводите его в поисковую строку сервиса, и система выдаёт подробный отчёт.


Зачем проверять по ИНН и ОГРН?

  • Избежать сотрудничества с недобросовестными компаниями.

  • Предотвратить риски, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями.

  • Убедиться в финансовой стабильности партнёра.

  • Соблюсти требования налоговой инспекции и законодательства.


Заключение

Проверка контрагента по ИНН и ОГРН — это важный этап делового взаимодействия. Она помогает защитить ваш бизнес от неприятных сюрпризов, штрафов и судебных разбирательств. Регулярный контроль над надёжностью партнёров позволяет выстраивать честные и безопасные деловые отношения, минимизировать риски и обеспечивать стабильное развитие компании. Если вы цените репутацию своего бизнеса и хотите работать только с проверенными контрагентами, проверка по ИНН и ОГРН должна стать для вас обязательной процедурой.

Для любых предложений по сайту: tpk-pravo@cp9.ru